梅兰芳

帮人买金条能轻松赚大钱？殊不知是为电信诈骗洗钱_我的网站

一 |     “洗钱”犯罪这个听起来很遥远的概念，其实就潜藏身边。

二 |     美国加利福尼亚州洛杉矶地区山火仍在延烧。截至14日，山火已造成至少25人丧生。　　近日，北京市西城区人民法院审理了一起团伙作案、名为买金条实则洗钱案。

三 | 3名被告人受上线指挥，用诈骗得来的钱款消费买金条，以为可以“轻松赚大钱”，却卷入犯罪活动中。

四 | 最终，法院判决3名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处有期徒刑一年十个月、二年、二年。伴随新一轮季节性强风来袭，叠加少雨天气，灭火难度增加。据估计，此次山火造成的破坏和经济损失达2500亿至2750亿美元，将超过2005年“卡特里娜”飓风，成为美国史上造成损失最为严重的自然灾害。　　冒充“客服”诱骗谋划“洗钱”陷阱　　2023年3月28日下午，多名受害者接到陌生来电。

五 | 电话那边以“银行工作人员”“App客服”等身份，告知受害者他们曾在某平台或某App上办理过借贷业务，并表示需要本人对借贷业务进行注销或关闭，否则会影响个人征信或产生额外费用。　　这些     “银行工作人员”“App客服”告知受害者，先从银行或其他贷款平台进行贷款，接着以额度不够或其他理由，要求受害者向其他人的银行卡转账。在诈骗者的诱导下，多名受害者向陌生的银行卡里转账，最高甚至超百万元。

六 | 火势难控 过火面积已达约164平方公里多处山火本月7日起在洛杉矶县肆虐。县法医办公室数据显示，在洛杉矶县西部燃烧的“帕利塞德”山火已造成8人丧生，洛杉矶县东部的“伊顿”山火已造成17人丧生。此外，还有近30人失踪。　　而这些被骗来的钱，则立刻落入早就谋划好的“洗钱链条”中。

七 | 加州林业和消防局说，山火过火面积已达大约164平方公里，其中“帕利塞德”过火面积约为96平方公里，眼下仅17%的火势得到控制；“伊顿”过火面积约为57平方公里，35%的火势得到控制。“洗钱链条”共涉及5人，这5人均听从诈骗者的指挥。强风叠加干燥天气 灭火难度增加新一轮季节性强风“圣安娜风”来袭，洛杉矶地区13日发布强风红色预警，美国国家气象局当天说，强风预计持续至15日，最高风力达每小时112公里，将在加州南部沿海地区造成“极其危险的火灾天气条件”。

八 | 诈骗者以“借用银行卡就可以获得报酬”“帮公司走账买东西就能获得好处”等理由将他们聚在一起。这5人是张某、李某、王某、赵某、孙某，他们在网上认识了诈骗者，并分别被许以2000元到5000元左右的好处费。《旧金山纪事报》先前报道，专家认为，控制“帕利塞德”和“伊顿”这两处最大山火可能需要数周时间。

九 | “天气起着驱动作用，”国际消防员联合会火灾项目协调员乔·坦恩·艾克告诉美国有线电视新闻网，鉴于“圣安娜风”来袭，加之天气模型显示至少未来10天内没有降水，灭火难度预计显著增加。

十 | 张某提供银行卡，李某、孙某和王某负责用张某的银行卡买东西等，王某将买来的东西交接给赵某。美国国家气象局说，未来几天对消防工作至关重要，预计在本周末气温下降之前，干燥天气和强风将持续。　　2023年3月28日，张某将银行卡提供给李某和孙某。根据气象预报，下周或迎来小雨天气。斯坦福大学高级研究员迈克尔·瓦拉13日告诉《今日美国报》，火灾季的结束将以降水为标志，“大自然决定了加州和其他地方的火灾季何时结束”。将成为美国史上损失最大的自然灾害据路透社报道，截至14日，洛杉矶地区仍有8.8万人收到疏散令，另有8.4万人接到疏散警告。

十一 | 当受害者的钱转入张某的银行卡内后，王某与李某一起按照“上家”的指示，购买了价值90余万元的金条与黄金首饰。之后，王某与赵某在附近公园内进行了货物交接。受“帕利塞德”影响的居民杰维尔·维加告诉美联社，自10日大火向其所在社区蔓延以来，他一直“睁着一只眼睛睡觉”。

十二 | 即便山火结束，洛杉矶地区也将面临漫长的恢复过程。“准确天气预报”公司估算，此次山火造成的破坏和经济损失达2500亿至2750亿美元，将成为美国史上损失最大的自然灾害。　　“洗钱者”均犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪　　公诉机关指控，被告人李某、王某、赵某伙同张某（另案处理）、孙某（另案处理）受上线指示，明知是犯罪所得，各自根据分工安排，在某公司金条柜台内使用90余万元人民币购买黄金，并转移给上线指定人员。　　针对上述指控，公诉机关向法院提供了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人明知是犯罪所得而予以转移，掩饰、隐瞒钱款性质的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，且均系从犯。洛杉矶市长卡伦·巴斯等官员因应对山火不力而饱受批评。　　北京市西城区人民法院经审理查明公诉机关指控被告人李某、王某、赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。山火还“引燃”共和党籍候任总统唐纳德·特朗普对总统约瑟夫·拜登、加州州长加文·纽森等民主党人的攻击。

十三 | 鉴于被告人李某、王某、赵某在共同犯罪中均系听命于他人指挥、起次要作用的从犯，故均减轻处罚；被告人李某、王某、赵某在到案后均能如实供述主要犯罪事实，均从轻处罚。

十四 | 此外，国会共和、民主两党议员还就如何提供紧急援助资金产生分歧。责任编辑：刘微。

十五 | 最终判决：一、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币2000元。

十六 | 二、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。三、被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。

十七 | 　　电信诈骗套路多网络汇款需谨慎　　北京市西城区人民法院刑事审判庭法官程杰表示，这场诈骗活动，在上家的精心布局下，可谓环环相扣。

十八 | 电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息、设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的，如冒充公检法及商家等。

十九 | 面对电信诈骗，我们不仅要提高防范意识，还要学会冷静应对，想尽办法，及时止损。　　一是要加强自我防范，提高防骗意识。不向陌生人透露账号密码、短信验证码等，凡是在电话中索要银行卡信息及验证码，都要特别注意。例如，通知你中奖，领奖要你先交钱的；冒充工作人员说你有网贷的等等，都是骗子。在和陌生人的交流中，不随便透露个人和家庭的信息，更不要随便填写调查问卷。凡是通知家属出事，要先汇款或转账，都是骗子。　　二是要冷静应对，及时止损。当发现自己遭遇了电信诈骗，尽量保持冷静，切莫慌张。

| 首先要确定自己的损失，如钱财、物品等，可以的话，可以列出损失清单，供报案所用。确定了损失之后，要尽快报案，切不可再联系网络诈骗者，防止二次受骗。有的受害者挽回损失心切，未经报案便私下联系网络诈骗者，并且轻信了其提供的退款、退物的谎言，二次受骗，使损失进一步扩大。报案之后，想办法及时止损，如尽快联系银行或快递公司等。

| 　　程杰法官提醒，警惕“轻松赚大钱”的信息，不要被天花乱坠的广告迷惑，摒弃“走捷径”心理，无论是工作还是兼职，要相信一分耕耘一分收获。本案的被告人就是在网络平台上看到所谓能够“挣大钱”，心存侥幸，在明知钱款来路不明的情况下，按照指示下载软件、实施犯罪，最终酿成大错。　　文/田婧 于慧敏（北京市西城区人民法院）。

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Published on:13:55:16